جدیدترین‌های «مقررات مبارزه پولشویی»:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد. نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است. مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات...


۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان بورس، ابوالقاسم فرجی‌نیا با بیان این که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، کلیه شرکت‌ها و نهاد‌های مالی سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی در داخل دستگاه تشکیل دهند، گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار هم این موضوع از گذشته وجود داشته، اما بر اساس قانون و طبق آیین نامه جدید، مبارزه با پولشویی به روز رسانی و ساختار مرکز با تغییرات گسترده‌ای ارتقا پیدا کرده است.تعریف پولشوییسرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار در تعریف اصلی پولشویی، اظهار داشت: پولشویی عبارت است از قانونی جلوه دادن هر نوع درآمد‌های غیرقانونی و یا تبدیل هر نوع درآمدی که منشأ غیرقانونی و غیر مجرمانه...


کارگروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک‌ها در مقابله با پولشویی است

​مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست. واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه...


کار گروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک‌ها در مقابله با پولشویی است

​مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست. به گزارش ایسنا به نقل از  روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محمدباقر عباسی‌نژاد در این نشست با تاکید بر سه عامل آموزش، امیدآفرینی و آرامش‌بخشی در ایجاد همگرایی و هم‌افزایی در میان کارکنان نظام بانکی برای مقابله با فساد اقتصادی و مبارزه جدی با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: همکاری و هماهنگی جدی در میان...


توضیح وزارت اقتصاد؛ ایران استانداردهای FATF را پذیرفته است؟

وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین...


استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم

وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم اما در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش ایمنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی...


اطمینــان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی، گامــی مؤثــر در سـلامت و شـفافیت نظام اقتصـادی در سـطح کلان اسـت

جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد. به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این جلسه که صبح روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شد، دکتر خورسندیان اظهار داشت: این بانک با اقداماتی که در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته به یکی از بانک‌های پیشرو در این حوزه تبدیل شده، اما همچنان باید کنترل‌های لازم در سیاست ها، برنامه‌ها و عملیات...


وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد. به گزارش ایمنا و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی، غیر مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پول‌شویی تکلیف دارند پس از شناسایی اشخاص مظنون...


دستور ارزی گمرک لغو شد!

گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است. به گزارش ایران اکونومیست، گمرک ایران در ششم فروردین ماه سال جاری طی بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی در رابطه با ورود ارز همراه مسافر شاخص‌هایی را به عنوان مصادیق ظن به پولشویی اعلام و مورد تاکید قرار داد. این بخشنامه با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در رابطه با ورود نامحدود ارز چندان مطابقت نداشت که در گزارشی به آن پرداخته شد. اما اعلام رضا گلی - مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران-  به ایران اکونومیست از لغو بخشنامه مربوطه در ۱۷ فروردین ماه حکایت دارد. این مقام مسئول در گمرک ایران در این رابطه گفت:...


نحوه فروش اسکناس ارز بدون تغییر در جریان است

امتداد - پس از انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها در خصوص اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی و همچنین کانون صرافان، توضیحاتی ارائه کردند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این باره مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است.» همچنین بر اساس این گزارش، احمد لواسانی رئیس شورایعالی کانون صرافان ایرانیان با انتشار اطلاعیه ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در این خصوص تاکید...


نحوه فروش ارز در صرافی‌ها تغییر کرده است؟

آفتاب‌‌نیوز : در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها مطرح شد. در این زمینه روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که "هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است". علاوه بر این، رئیس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با انتشار اطلاعیه ای، ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در این خصوص تاکید کرد که هیچ گونه تغییری در نحوه فروش ارز به صورت اسکناس ذیل سرفصل‌های مصوب ایجاد نشده و صرافان می‌توانند مطابق با رویه و دستورالعمل‌های پیشین بانک مرکزی...


فروش ارز به صورت اسکناس بدون تغییر انجام می‌شود

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، این کانون در اطلاعیه‌ای با اشاره به انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها درباره اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها، این خبر را تکذیب کرد. برپایه این گزارش، کانون صرافان از صرافی‌ها خواست تا به صیانت از حقوق متقاضیان حقیقی ارز، مقابله با فعالیت دلالان و سوداگران ارز و رعایت قوانین ملی حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و براساس دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها توجه داشته باشند. به گزارش ایرنا، روز گذشته «مصطفی قمری‌وفا» مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک...


آیا نحوه فروش اسکناس ارز تغییر کرده است؟

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایبِنا؛ در این باره مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: «هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است.» همچنین بر اساس این گزارش، احمد لواسانی رئیس شورایعالی کانون صرافان ایرانیان با انتشار اطلاعیه ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در این خصوص تاکید کرد: هیچ گونه تغییری در نحوه فروش ارز به صورت اسکناس ذیل سرفصل های مصوب ایجاد نشده و صرافان محترم می توانند مطابق با رویه و دستورالعمل های پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران...


تغییری در ضوابط فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی  تاکید کرد هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است. بر اساس این گزارش به تازگی اطلاعیه‌ای به صرافی‌ها ابلاغ شده که بر مقررات پیشین بانک مرکزی و مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های دلالان و سفته بازان ارزی تاکید داشته است. انتهای پیام/


قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند

امتداد - مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد.  به گزارش پایگاه خبری امتداد  ، وی ضمن بیان مطلب فوق عنوان داشت: از آنجا که بانک ها برای ایجاد ارزش افزوده در فعالیتهای اقتصادی و تحقق اهداف و منافع سهامداران و سایر ذینفعان از جمله آحاد جامعه بنیان نهاده شده‌اند، انطباق فرآیندها و عملیات آنها با قوانین و مقررات بسیار حائز اهمیت است. وی افزود: هنر مدیران و کارشناسان زبده نه در اجرای صرف مقررات بلکه در تسهیل و چابک‌سازی فرآیندهای ارائه خدمات در دنیای...


اصلاح فرهنگ مشتری مداری، نیاز اساسی بانک‌ها در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی

دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی بانک‌های خصوصی گفت: یکی از دغدغه‌های کنونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، اصلاح نگاه مشتریان به این مقررات و بازتعریف فرهنگ مشتری‌مداری است. محمد سیدی اظهار داشت: با توجه به بانک‌محور بودن نظام اقتصادی ایران، در قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب بهمن 1397و آیین نامه آن، تکالیف وسیعی برعهده بانک‌ها گذاشته شده است. موسسات اعتباری و بانک‌ها با عبور از چالش به‌روز نمودن سامانه‌ها و همگام سازی فرایندهای داخلی با این مقررات، با مشکل جدی در نوع نگاه مشتری به درخواست‌های بانک در مورد اطلاعات و مستندات دقیق و به‌روز روبرو هستند. یکی از مثال‌های عینی این موضوع در گذشته الزامی شدن ارائه کارت ملی در هنگام دریافت...


اقدام مهم گمرک برای مقابله با پولشویی

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل می‌آید. در...


نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد

  به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد. در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل...


جزئیات بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی

خبرگزاری آریا - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش خبرگزاری آریا ، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد 8...


بخشنامه گمرک در رابطه با پولشویی را صادر کرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۹/۶۴۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد ۸ و ۹ دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات...


بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی+سند

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. به گزارش مشرق، رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. بیشتر بخوانید: چالش تشخیص کارتهای بازرگانی یک بار مصرف شرط ترخیص برنج‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره ۶ بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره...


قوانین مبارزه با پولشویی مرتبا اصلاح و روزآمد می‌شود

​معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد به اصلاح و به‎روز رسانی مرتب قوانین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که پدیده پولشویی یک پدیده غیر ایستا است و روش‎های پولشویی ممکن است مدام تغییر کند، قوانین و مقررات مقابله با آن هم باید متناسب با این روش‌ها اصلاح و روزآمد شود که این کار هم در بانک مرکزی و هم در مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد انجام می‌شود. «محمدعلی دهقان دهنوی»، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا خاطرنشان کرد: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد برای کل اقتصاد از جمله بانک‌ها، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را وضع می‌کند و همه بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند....


پولشویی پشت باجه‌ بانک‌ها اتفاق می‌افتد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با اینکه گروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF این امکان را برای ایران به وجود آورده، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان تصمیم‌گیری در این باره را در هاله‌ای از ابهام گذاشته است تا این کارگروه بین‌المللی در آخرین مهلت خود فرجه‌ای چهارماهه برای ایران در نظر بگیرد تا در صورت عدم تصمیم‌گیری کشورمان را به فهرست سیاه خود بازگرداند. با این حال بانک مرکزی همچنان به‌دنبال اجرای آیین‌نامه‌های داخلی است که از پیش ابلاغ شده‌اند. در آخرین مورد این بانک، موسسات اعتباری را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرده است تا از داخل کشور مبارزه با پولشویی را آغاز کند. در این زمینه گفت‌وگویی با عباس هشی، عضو انجمن...


موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند. نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود. نماینده دولت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تهیه این لایحه بیان کرد: این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است.در خصوص نحوه اجرا و الزامات و ترتیبات انجام قانون با اصلاحات انجام شده دقت بیشتری صورت خواهد گرفت...


مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز، کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساندند. ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۷ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -  به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار امروز(دوشنبه 22 مهر) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار داشت. وکلای ملت در نهایت با 137 رای موافق، 52 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساندند. پس از آن مواد این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. متن ماده...


کلیات لایحه «الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شد

خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی مجلس با کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد. تاریخ انتشار: 09:41 - 22 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۸۵۰۵ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه با لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.همچنین نمایندگان در ادامه ماده واحده و تبصره این لایحه را به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع دادند.ماده واحده این لایحه تصریح می‌کند؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود: تبصره-نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه...


نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند

 در ادامه جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه 21 مهر) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. اخبار سیاسی- متن ماده واحده این لایحه به شرح زیر است: نهادها و دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص...


موافقت با اصلاح قانون مبارزه باپولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. ناطقان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.نماینده دولت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تهیه این لایحه بیان کرد: این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. در خصوص...


کمیسیون شوراها با الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد

«اصغر سلیمی» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تشریح دستور کار امروز کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی در نشست امروز کمیسیون بررسی شد و به تصویب رسید. به گفته سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، این تبصره بر اساس ماده واحده پیشنهادی به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی به این قانون الحاق شد. نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۵) و (۶) مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون و...


اصلاح لایحه قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون امور داخلی

اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در این نشست لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی بررسی و تصویب شد. وی افزود: بر اساس ماده واحده پیشنهادی یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 و اصلاحات بعدی آن الحاق شد. سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس تصریح کرد: بر اساس این تبصره نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (5) و (6) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان...


جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی

دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد. به گزارش مشرق، الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی که به صورت دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس از سوی دولت ارائه شده، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه امسال توسط دفتر طرح ها و لوایح مجلس اعلام وصول شد. بیشتر بخوانید: «سجاد خواجه علیجانی» کیست و چگونه یک شبه وارد سینمای ایران شد؟ +تصاویر و سند اتهام پولشویی هدایتی جداگانه رسیدگی می‌شود در مقدمه توجیهی آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و...


جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی/نظارت بانک مرکزی تقویت می شود

دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد. ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۲ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی که به صورت دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس از سوی دولت ارائه شده، در تاریخ 31 اردیبهشت ماه امسال توسط دفتر طرح ها و لوایح مجلس اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی،‌ بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول...


مجلس به یک فوریت لایحه ای درباره قانون «مبارزه با پولشویی» رای مثبت داد

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان، یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دادند. نهایتا یک فوریت لایحه مذکور با 137 رای موافق، 53 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. در ماده واحده این لایحه آمده است: نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6 مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری...


یک فوریت لایحه مربوط قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان، یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان، یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دادند.نهایتا یک فوریت لایحه مذکور با ۱۳۷ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.در ماده واحده این لایحه آمده است: نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و...


رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی»

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت دادند. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان، یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار دادند. بیشتر بخوانید: متن نهایی طرح ۱۰ ماده‌ای اعاده اموال نامشروع مسئولان نهایتاً یک فوریت لایحه مذکور با ۱۳۷ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. در ماده واحده این لایحه آمده است: نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و...


یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، دو فوریت «لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی» در دستور کار امروز صبح مجلس قرار گرفت.   درجریان بررسی این لایحه جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و اظهارات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف توضیحاتی را ارائه دادند و نهایتا نمایندگان با دوفوریت بررسی این لایحه در مجلس مخالفت کردند.در ادامه رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.در مقدمه این لایحه...


نظارت بر پولشویی دقیق‌تر می‌شود

خرداد: با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.به گزارش ایسنا، شب گذشته (ششم بهمن) حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد که پیش از آن در هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.با تصویب الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در با قید دو فوریت هیأت وزیران، رئیس‌جمهور تصویب این تبصره را در لایحه‌ای به رئیس مجلس ارائه کرد تا تشریفات قانونی آن برای اجرا انجام شود.روحانی در مقدمه این لایحه، هدف از تصویب این قانون در هیأت وزیران را...


جزئیات الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی

ساعت24-با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد. شب گذشته (ششم بهمن) حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد که پیش از آن در هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. با تصویب الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در با قید دو فوریت هیأت وزیران، رئیس‌جمهور تصویب این تبصره را در لایحه‌ای به رئیس مجلس ارائه کرد تا تشریفات قانونی آن برای اجرا انجام شود. روحانی در مقدمه این لایحه، هدف از تصویب این قانون در هیأت وزیران را...


جزییات نامه روحانی به لاریجانی

رویداد۲۴ حسن روحانی لایحه «الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه دهم دی ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد. در مقدمه توجیهی نامه ای که حسن روحانی برای تقدیم این لایحه به مجلس به علی لاریجانی نوشته، آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش موثری ایفا می کند. به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن،...


ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی

 به گزارش پایگاه خبری امتداد، برات کریمی در بازدید امروز خود از اداره کل مدیریت ریسک بانک ضمن تشریح اهمیت و جایگاه حیاتی این اداره کل در برهه حساس کنونی نظام بانکی کشور، نقش تاثیرگذار آن در اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش و کنترل مخاطرات در تمامی فعالیت ها نظیر تاثیرگذاری پروژه اعتبارسنجی مشتریان در جهت تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه های وصول مطالبات و… را تبیین کرد. همچنین کریمی با اشاره به ضرورت رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای بین المللی، مبحث تطبیق و نهادینه کردن فرهنگ آن را برای همه سطوح سازمانی ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد واحد تطبیق در ساختار سازمانی جدید خود باید ارائه دهنده خدمات بسزایی در جهت اعتلای...


تاکيد عضو هيات مديره بانک ملي ايران بر ضرورت رعايت مقررات تطبيق و مبارزه با پولشويي

خبرگزاري آريا - عضو هيات مديره بانک ملي ايران بر ضرورت رعايت مقررات تطبيق و مبارزه با پولشويي تاکيد کرد.عضو هيات مديره بانک ملي ايران بر ضرورت رعايت مقررات تطبيق و مبارزه با پولشويي تاکيد کرد. به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، برات کريمي در بازديد امروز خود از اداره کل مديريت ريسک بانک ضمن تشريح اهميت و جايگاه حياتي اين اداره کل در برهه حساس کنوني نظام بانکي کشور، نقش تاثيرگذار آن در اتخاذ تدابير مناسب براي کاهش و کنترل مخاطرات در تمامي فعاليت ها نظير تاثيرگذاري پروژه اعتبارسنجي مشتريان در جهت تخصيص بهينه منابع و کاهش هزينه هاي وصول مطالبات و... را تبيين کرد. همچنين کريمي با اشاره به ضرورت رعايت قوانين، مقررات...


ایران تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، این نهاد بین المللی همچنین تاکید کرد که ایران باید سیاستهایی را به اجرا بگذارد که ثبات اقتصادی این کشور در سطح کلان را در برابر تحریم های بین المللی تضمین می کند. جری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول با این حال تاکید کرد که تحریم های آمریکا علیه ایران به دلیل کاهش سطح صادرات نفت از رشد اقتصادی ایران خواهد کاست. وی اظهار داشت: «وضع دوباره تحریم های آمریکا که با کاهش سطح صادرات نفت ایران همراه خواهد بود از رشد اقتصادی خواهد کاست. ایران باید سیاستهایی را به اجرا بگذارد که ثبات اقتصادی در سطح کلان را به ویژه برای قشرهای آسیب پذیر تضمین می کند.» پیش از این گروه بین...


صندوق بین المللی پول: ایران تا 3 ماه آینده مقررات مبارزه با پولشویی را تصویب کند

پول‌نیوز - صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه از ایران خواست تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.به گزارش یورونیوز؛ این نهاد بین المللی همچنین تاکید کرد که ایران باید سیاستهایی را به اجرا بگذارد که ثبات اقتصادی این کشور در سطح کلان را در برابر تحریم های بین المللی تضمین می کند.جری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول با این حال تاکید کرد که تحریم های آمریکا علیه ایران به دلیل کاهش سطح صادرات نفت از رشد اقتصادی ایران خواهد کاست.


دو مدیرکل جدید بانک مرکزی منصوب شدند

به گزارش جهان نيوز به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی دو مدیر کل جدید این بانک را در حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین در حوزه مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب کرد. بر این اساس عبدالمهدی ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری منصوب شد. همچنین حمیدرضا غنی آبادی به سمت مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی حکم خود را از رئیس کل بانک مرکزی دریافت کرد.


انتصاب‌های جدید در بانک‌مرکزی

به گزارش پارس نیوز،  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با حکم دکتر همتی، عبدالمهدی ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمیدرضا غنی آبادی به سمت مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب شدند.   گفتنی است در حکم ایشان ابراز امیدواری شده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.   خاطرنشان می‌شود، پیش از این عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و حمیدرضا غنی آبادی مدیریت اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک را برعهده داشتند.   انتهای پیام/


انتصاب جدید رئیس بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.   به گزارش صدای ایران از تسنیم، با حکم همتی، عبدالمهدی ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمیدرضا غنی آبادی به سمت مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب شدند.   گفتنی است در حکم رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری شده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.   خاطرنشان می‌شود، پیش از این عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با...


دو مدیر کل جدید بانک مرکزی منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی دو مدیر کل جدید این بانک را در حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین در حوزه مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب کرد. بر این اساس عبدالمهدی ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری منصوب شد. همچنین حمیدرضا غنی آبادی به سمت مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی حکم خود را از رئیس کل بانک مرکزی دریافت کرد. کد خبر 4437271


انتصاب‌های جدید در حوزه نظارت بر بانک ها

صراط:  با حکم همتی، عبدالمهدی ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و حمیدرضا غنی آبادی به سمت مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب شدند.   عبدالمهدی ارجمندنژاد - مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی   به گروه روابط عمومی بانک مرکزی، گفتنی است در حکم ایشان ابراز امیدواری شده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید. حمیدرضا غنی آبادی - مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی   خاطرنشان می‌شود، پیش از این عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و حمیدرضا...


انتصاب های جدید در حوزه نظارت

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با حکم دکتر همتی، عبدالمهدی ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمیدرضا غنی آبادی به سمت مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب شدند.   گفتنی است در حکم ایشان ابراز امیدواری شده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.   خاطرنشان می‌شود، پیش از این عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و حمیدرضا غنی آبادی مدیریت اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک را برعهده داشتند.   انتهای پیام/


انتصاب‌های جدید همتی در بانک مرکزی

خبرگزاری تسنیم: به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با حکم همتی، عبدالمهدی ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و حمیدرضا غنی آبادی به سمت مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب شدند. گفتنی است در حکم رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری شده است، با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید. خاطرنشان می‌شود، پیش از این عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و حمیدرضا غنی آبادی مدیریت اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک را برعهده داشتند.


صادقی: فضاسازی ها علیه قوانین مبارزه با پولشویی با چه اهدافی انجام می‌شود؟

به گزارش جماران؛ محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در یک رشته توئیت نوشت: «ایران یکی از قربانیان بزرگ تروریسم است؛ شمار قربانیان ترور در ایران بیش از ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود. همکاری های بین المللی در مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌تواند در قطع کمک‌های مالی به تروریست ها مؤثر باشد. پشت پرده فضاسازی ها علیه به روز رسانی قوانین مبارزه با پولشویی چیست؟! چه کسانی از شفاف شدن تراکنش‌های بانکی خود نگرانند؟! بنابر اعلام کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در جلسه غیرعلنی مجلس با اجرای مقررات مبارزه با پولشویی ظرف دو سال گذشته از بیش از ده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شد. همچنین اجرای این مقررات در ردیابی و شناسایی تروریست های...


وعده جدید بانک مرکزی

ایران اکونومیست - به نقل از ستاد خبری هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت،عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار داشت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با بکارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است. وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند. مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد:...


70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می شود. به گزارش شریان نیوزبه نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، «عبدالمهدی ارجمندنژاد» ادامه داد: بسیاری از پولشویی ها در بازارها و مراکز مالی با عمق زیاد و از طریق انواع ابزارهای مالی انجام می شود که نمونه آنها را کمتر می توان در ایران یافت. ارجمندنژاد افزود: انتظار نمی رود سهم ایران در مقیاس جهانی، قابل توجه باشد؛ هر چند مجموعه دستگاه های ذیربط در این زمینه در پی آنند که همین مقدار ناچیز احتمالی را نیز به صفر برسانند. صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، بزودیمدیرکل مقررات،...


صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، بزودی

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.   به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، گفت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با به کارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.   وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها...


وعده بانک مرکزی درباره جرم و جنایت در بانک‎ها

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، گفت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با به کارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است. وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز...


وقوع جرم در سیستم بانکی بزودی صفر می‎شود

خرداد:مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.به گزارش خرداد، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، اظهار داشت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، همزمان با بکارگیری فناوری‌های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است.وی افزود: فناوری‌هایی که در این زمینه در غالب سیاست‌ها و مقررات بوده، به کشف تقلب‌ها کمک می‌کرد، ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک‌ها سیستم‌های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند.مدیر کل مقررات،...


صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، در آینده نزدیک

  به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، عبدالمهدی ارجمندنژاد درباره اقدامات انجام شده در بانکداری الکترونیک برای کشف تقلب، گفت: کشف تقلب و تخلفات مالی با محوریت دستگاه های نظارتی و بازرسی، همزمان با به کارگیری فناوری های اطلاعات در بانک‌ها وجود داشته است. وی افزود: فناوری هایی که در این زمینه در غالب سیاست ها و مقررات بوده، به کشف تقلب ها کمک می کرد؛ ولی همزمان با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی، بانک ها سیستم های جدیدی را نیز برای کشف تخلف و تقلب به کار گرفته اند. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ودبیرخانه...